குஜராத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெரிய கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் மற்றும் அதன் இயக்குநர்கள் ரூ.22,842 கோடி கடன் மோசடி செய்ததாக சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. இது ஏஜென்சி விசாரிக்கும் மிகப்பெரிய கடன் மோசடி வழக்குகளில் ஒன்றாகும்.
ஏபிஜி ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் (ABGSL)நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் ரிஷி கமலேஷ் அகர்வால், அப்போதைய நிர்வாக இயக்குனர் சந்தானம் முத்தசாமி, இயக்குனர்கள் அஷ்வினி குமார், சுஷில் குமார் அகர்வால் மற்றும் ரவி விமல் நெவெட்டியா ஆகியோர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.
மற்றொரு நிறுவனமான ஏபிஜி இன்டர்நேஷனல் பிரைவேட் லிமிடெட் மீது குற்றவியல் சதி, ஏமாற்றுதல், கிரிமினல் நம்பிக்கை மீறல் மற்றும் உத்தியோகபூர்வ பதவியை துஷ்பிரயோகம் செய்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
ஏபிஜி ஷிப்யார்ட் சிங்கப்பூரில் உள்ள துணை நிறுவனங்கள் மூலமாக 2012 – 2017 வரையிலான காலத்தில் கடன் நிதியை வேறு வழிகளில் கைமாற்றிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 2016 இல் கடன் NPA என அறிவிக்கப்பட்டது. நிறுவனம் ஏற்கனவே தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் (NCLT)வழக்குகளை எதிர்கொள்கிறது.
கடன் வழங்கியவர்களில் ஒன்றான எஸ்பிஐ வங்கி 2019இல் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்த சிபிஐ, சூரத், பருச், மும்பை மற்றும் புனே என குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் 13 இடங்களில் சோதனை நடத்தியது.
சிபிஐ அறிக்கையின்படி, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் பாட்டியாலா,ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் திருவாங்கூர், ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓவர்சீஸ் கிளை என மொத்தம் 28 வங்கிகளின் கூட்டமைப்பை குற்றச்சாட்டப்பட்டவர் ஏமாற்றியுள்ளார். இந்த 28 வங்கி கூட்டமைப்பும் ஐசிஐசிஐ வங்கியால் வழிநடத்தப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏபிஜிஎஸ்எல் கடந்த 16 ஆண்டுகளில் ஏற்றுமதி சந்தைக்காக 46 உட்பட 165 கப்பல்களை உருவாக்கியுள்ளது. இதில் நியூஸ்பிரிண்ட் கேரியர்கள், சுய-டிஸ்சார்ஜிங் மற்றும் லோடிங் மொத்த சிமெண்ட் கேரியர்கள், மிதக்கும் கிரேன்கள், இன்டர்செப்டர் படகுகள், டைனமிக் பொசிஷனிங் டைவிங் சப்போர்ட் கப்பல்கள், புஷர் டக்குகள் மற்றும் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள முன்னணி நிறுவனங்களுக்கான புளொட்டிலா போன்ற சிறப்புக் கப்பல்கள் அடங்கும்.
வழக்குப்பதிவின் படி, ஏப்ரல் 2012 முதல் ஜூலை 2017 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் எர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங் எல்.எல்.பி., குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஒன்றிணைந்து நிதியைத் திருப்பி அனுப்புதல், தவறாகப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் கிரிமினல் நம்பிக்கை மீறல் மற்றும் வங்கி நிதியுதவி அளித்த காரணம் அல்லாமல் பிற நோக்கங்களுக்காக நிதியை சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கி புத்தகம் மற்றும் லெட்ஜர்கள் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஏபிஜி எஸ்எல் நிறுவனம் மூலம் ஏபிஜி எனர்ஜிக்கு ரூ15 கோடி மற்றும் ரூ16 கோடி முறையே மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதே நாட்களில், ABG இன்டர்நேஷனலிடமிருந்து தங்குமிட வைப்புத் தொகையைத் திரும்பப்பெறும் வகையில், 31 கோடி ரூபாய் நிதியாக பெறப்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
வங்கி புத்தகத்தை மதிப்பாய்வு செய்ததில், ரூ300 கோடி மற்றும் ரூ95 கோடி பணம் வட்ட பரிவர்த்தனையின் மூலம் ஏப்ரல் 2014 முதல் தொடர்புடைய நிறுவன கூட்டாளிகளுக்கு அனுப்பபட்டதாகவும், பின்னர் அதே தேதியில் ABG இன்டர்நேஷனலிலிருந்து வரவாகவும் பெறப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
- தனி விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தார் பிரதமர் மோடி…
ஹைதராபாத்திலிருந்து தனி விமானம் மூலமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை வந்தடைந்தார். அவரை அமைச்சர் துரைமுருகன், […] - வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.35.000 சம்பளத்தில் 26 காலிப்பணியிடங்கள் ..
தென்னிந்திய பல மாநில விவசாய கூட்டுறவு சங்கம் (SIMCO) வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் […] - சென்னைக்கு ஒரு நாள் பயணம்… நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பங்கேற்பு…
பிரதமர் மோடி இன்று ஒரு நாள் பயணமாக சென்னை வருகிறார். சென்னையில் உள்ள நேரு உள் […] - ஸ்மார்ட்போன் டேட்டா பயன்பாட்டில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது- பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
உலகின் அளவில் ஸ்மார்ட் போன் டேட்டா பயன்பாட்டில்இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது- பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.ஐதராபாத்தில் […] - ஜூன் 23ம் தேதி இடைத்தேர்தல்: தேர்தல் ஆணையம் தகவல்
காலியாக உள்ள நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அடுத்த மாதம் 23ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என […] - மதுரை மேயரை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்!
மதுரை துர்கா காலனியில் அடிப்படை வசதிகேட்டு மேயர் காரை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.மதுரை 97 […] - டிகிரி முடித்தவரா நீங்கள்? தேசிய அனல்மின் நிறுவனத்தில் வேலை ரெடி
தேசிய அனல் மின் நிறுவனம் (NTPC Limited ) இந்தியாவில் உள்ள மிக பெரிய அரசுக்கு […] - 12 ஆண்டுக்கு பின் இன்று மேற்கே திரும்பும் கிழக்கே போன ரயில்
போடி ரயில் பாதையை அகல ரயில் பாதையாக மாற்ற ,கடந்த 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிழக்கே […] - எலிசபெத் ராணியின் நினைவாக மிகப் பெரிய தங்க நாணயம் வெளியீடு…
பிரிட்டன் எலிசபெத் மகாராணி முடிசூட்டப்பட்டு 70 ஆண்டுகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. பிரிட்டன் நாட்டில் எலிசபெத் ராணி […] - நடிகர் போண்டாமணிக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு…
பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் போண்டாமணி திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். […] - மதுரையில் மாநில அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
மாநில அரசை கண்டித்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மத்திய மாநில அரசு மற்றும் பொதுத்துறை சங்கங்களின் […] - நவம்பர் 1 ஆம் தேதி மீண்டும் உள்ளாட்சி தினமாக கொண்டாடப்படும்…
தமிழகத்தில் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி மீண்டும் உள்ளாட்சி தினமாக கொண்டாடப்படும் என அறிவித்த தமிழக […] - பள்ளி மாற்றுச்சான்றிதழில் தாய்மொழி – சீமான் பெருமிதம்
நாம் தமிழர் கட்சி மேற்கொண்ட தொடர் முயற்சியின் விளைவாக இனி பள்ளி மாற்றுச்சான்றிதழில் தாய்மொழி குறித்த […] - மதுரை ஆவினில் முறைகேடு- 30 பேரிடம் விசாரணைஆவினில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து 30 பேரிடம் நேரில் அழைத்து விசாரணை செய்யப்பட்டுள்ளது.மதுரை ஆவினில் கடந்த […]
- உலக முழுவதும் வேகமாக பரவி வரும் குரங்கு அம்மை
உலகம் முழுவதும் 215 பேர் குரங்கம்மை வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதாரஅமைப்பு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.கொரோனா தொற்று […]